70 de percheziții în cadrul operaţiunii Jupiter - GorjOnline

IGPR anunţă că vineri dimineaţă au loc 70 de percheziţii în cadrul operaţiunii Jupiter.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi SICE din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) pun în executare 4 mandate de percheziţie (în municipiul Bucureşti) şi 5 mandate de aducere într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4.728.974 lei. În fapt, în perioada 25.10-2015 – 25.03.2017, suspecţii, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale având ca obiect comerţul cu amănuntul, au omis să evidenţieze în contabilitate şi să declare în cuprinsul a 11 declaraţii fiscale obligatorii veniturile în cuantum de 15.449.337 lei, venituri ce proveneau din comercializarea pe teritoriul naţional a bunurilor achiziţionate prin 39 de operaţiuni de import, având ca obiect mărfuri generale (în special articole textile) realizate de către societate în perioada 20.08.2015 – 25.10.2016, cu consecinţa prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.728.874 lei, din care 2.948.182 de lei reprezentând TVA şi 1.780.792 de lei reprezentând impozit pe profit.

Într-o altă cauză, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi SICE Sector 3 pun în executare 4 mandate de percheziţie (în municipiul Bucureşti) într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală. Se reţine că în perioada mai 2014 – februarie 2017, asociatul unic şi administratorul unei societăţi comerciale ce activa în domeniul intermedierii comerţului de unelte/scule, a înregistrat în mod repetat în evidenţele contabile ale societăţii şi a declarat organelor fiscale un număr de 58 facturi fiscale care atestau operaţiuni economice fictive de achiziţii mărfuri şi servicii în valoare totală de 9.861.417,67 lei de la doi furnizori, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 3.080.441 lei, constând în 1.800.295 lei valoare TVA şi impozit pe profit în valoare de 1.280.146 lei.

Prin ordonanţa din data de 24.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale suspectului până la concurenţa sumei de 3.080.441 lei, constând în prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunilor ce fac obiectul cauzei.