Doi cetăţeni români, doi italieni şi alte persoane apropiate acestora sunt cercetaţi de DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional profilat pe infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat care depăşeşte 12,5 milioane de lei. Faptele ar fi avut loc în perioada 2010-2015, când suspecţii, care derulau în România afaceri cu cerneluri flexogtafice şi diluanţi, ar fi folosit societăţi comerciale controlate de interpuşi care să emită documente în baza cărora să eludeze plata TVA şi a impozitelor pe profit datorate statului român.
”În perioada 2010 – 2015, doi cetăţeni italieni şi doi cetăţeni români au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat având ca scop săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalităţile emiterii şi înregistrării de achiziţii fictive de la societăţi comerciale controlate prin persoane interpuse, efectuarea de operaţiuni intracomunitare de achiziţie de mărfuri (cerneluri flexografice pe baza de solvent/apa, diluanţi, biopolimeri etc.) şi servicii de la societăţi din Italia, controlate direct sau prin interpuşi, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat de către societatea beneficiară, controlată de membrii grupului infracţional”, transmite DIICOT.
