Autorităţile judiciare au făcut percheziţii în România, Republica Moldova şi Suedia, pentru destructurarea unei reţele specializate în spălare a banilor proveniţi din comiterea infracţiunilor de fraudă informatică şi înşelăciune. 24 de persoane au fost audiate, 9 fiind reţinute. În schemă au fost implicaţi zeci de cetăţeni din mai multe state. Peste 70 de milioane de euro au fost suspuşi spălării, anunţă procurorii.
„La data de 06.12.2022, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. au efectuat 13 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în vederea săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor proveniţi din comiterea infracţiunilor de fraudă informatică şi înşelăciune”, au transmis, miercuri, IGPR şi DIICOT.
