Ultima oră

Peste 40 de percheziții la grupări care se ocupă cu contrabandă şi spălare de bani

 

Peste 40 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în cinci judeţe, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediile unor firme, poliţiştii şi procurorii DIICOT Iaşi urmărind destructurarea unei grupări care se ocupă cu contrabandă şi spălare de bani. Sumele aduse în ţară de membrii grupării ar fi de ordinul milioanelor de lire sterline.

Ancheta vizează destructurarea unei grupări constituite din anul 2021, membrii acesteia fiind specializaţi în contrabandă. De asemenea, membrii grupării s-ar ocupa cu spălarea banilor proveniţi din infracţiuni săvârşite în străinătate.
Contrabanda ar fi constat în introducerea frauduloasă de ţigarete în Marea Britanie şi spălarea banilor proveniţi din contrabandă, cât şi din alte infracţiuni comise de alte grupuri infracţionale.
Spălarea banilor s-ar fi realizat prin transportarea unor sume foarte mari de bani, în numerar, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri şi persoane. Angajaţii acestor firme ar fi preluat sumele de bani disimulate în bagaje şi, cu ajutorul şoferilor sau ghizilor din autovehicule, ar fi transportat banii în România. Aceste firme de transport ar fi perceput un comision din valoarea totală a banilor transportaţi.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *