Procurorii DIICOT au destructurat o reţea infracţională profilată pe fals informatic, înşelăciune şi evaziune fiscală. Folosind o societate comercială, mai multe persoane contactau diverşi clienţi cărora le solicitau fonduri pentru achiziţionarea de criptomonede, promiţând randamente nereale pentru investiţiile făcute de către aceştia. Pentru a fi cât mai credibili, membrii grupului înfiinţaseră un call center prin intermediul căruia încercau să găsească aşa-zişi investitori, dar şi un site pe care fiecare client avea propriul profil de investitor, cu parolă. Graficele afişate pe site fiecărui investitor arătau randamente în creştere, deşi piaţa internaţională a criptomonedelor a cunoscut scăderi, în ultima perioadă. Membrii grupului au creat astfel un prejudiciu de aproape cinci milioane de dolari americani.
