Este vorba despre cea mai amplă rețea de escroci în mediul online. Gruparea era formată din 50 de persoane, indivizi din România, dar și din străinătate, care ar fi comis înșelăciuni în mai multe țări, precum Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda.
Aceștia prezentau inclusiv reclame cu personaje cunoscute care ar fi investit în așa-zise acțiuni în astfel încât să convingă și pe alți oameni care intrau să vadă aceste reclame să investească de asemenea.
Odată ce se accesa acea reclamă, utilizatorul de internet era de fapt transferat către completarea unui formular, iar de acolo era contactat de așa-zișii brokeri. Iar aceștia, ca să pară reali în fața celor care erau contactați, prezentau inclusiv acte false, așa-zise pașapoarte, pentru a-i convinge că stau de vorbă cu persoane care prezentau credibilitate.
Foarte multe persoane au fost înșelate în acest fel, după ce au investit în așa-zise acțiuni sau în criptomonede. De asemenea, vorbim despre așa-zise societăți comerciale care se aflau pe teritoriul mai multor țări și care erau folosite drept paravan pentru acești escroci.
Aceștia aveau inclusiv un call center în Capitală. Acolo existau foarte multe calculatoare, foarte mulți oameni, asemenea unei corporații. Ba chiar aveau inclusiv un buton de panică care era păzit non-stop de către un individ, iar acesta îl apăsa imediat dacă vedea pericol în jur, respectiv dacă venea poliția, astfel încât toate datele din acele servere erau imediat transferate și șterse, pentru ca poliția să nu aibă acces la ele.
Procurorii Antimafia au audiat zeci de persoane în acest caz. Mai multe persoane au fost reținute, altele persoane plasate sub control judiciar.
