Profit fictiv
Judecătorii Curții de Apel Craiova au respins, pe 25 mai anul trecut, ca neîntemeiată, suspendarea executării dispozițiilor inspectorilor fiscali cu privire la compensația de peste 2 milioane de lei încasată necuvenit de Transloc SA de la Unitatea Administrativ Teritorială Târgu-Jiu, iar acest fapt trebuia să se regăsească în situația contabilă a societății, de la finele anului 2021, ca și provizion, adică o măsură de siguranță în vederea asigurării existenței unor informații reale în situațiile financiare.
În acest caz, societatea Consiliului Local Tg-Jiu ar fi înregistrat o pierdere semnificativă, de 1.531.270 de lei, ceea ce ar fi putut echivala cu o revocare, înainte de termen, a mandatului de director general al lui Mihai Paraschiv.
ÎCCJ a închis, definitiv, cazul și o revocare a lui Paraschiv poate fi, oricând, pusă pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație al societății de transport public, din cauza neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari, în baza cărora se evaluează activitatea, cu implicații în continuarea mandatului acestuia.
GorjOnline a relatat, pe larg despre dezastrul financiar de la Transloc SA, încă de anul trecut, însă Paraschiv a pozat, în tot acest timp, cu infatuare, într-un manager performant.
În urma controlului ANAF…
… dispus de organele de cercetare penală în dosarul nr. 74/P/2020 aflat la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Gorj, s-a stabilit că Transloc a primit ilegal o compensație de 2.072.513 lei de la municipalitate. Banii au fost deja executați din contul Transloc SA de către ANAF. Organele de inspecție economico-financiară au constatat că ”au fost obținute ilegal venituri de la Municipiul Tg-Jiu în sumă de 2.072.513 lei reprezentând compensații de serviciu public solicitate și încasate necuvenit ca urmare a prestării serviciului de transport public local cu mijloace de transport care nu sunt în proprietatea societății sau a Municipiului Târgu Jiu, nu sunt deținute de acestea prin contracte de leasing, și nu sunt nominalizate în Anexa 5.2 Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local”. Inspectorii financiari au demonstrat că acea compensație nu se putea lua pentru autobuze închiriate, iar contractele de închiriere au fost încheiate nelegal întrucât Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale stipulează că efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se face de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze și tramvaie, „deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială”.
Mai mult, inspectorii au stabilit că acele contractele de comodat parafate de Transloc sunt nelegale deoarece nu au fost încheiate în baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, așa cum prevede legea, prin care să fi fost declarată o situație de urgență, determinată de incendii, cutremure, inundații, alte calamități naturale si care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a Municipiului Târgu Jiu sau Transloc SA, să se fi constatat imposibilitatea îndeplinirii de către operatorul de transport a obligațiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local din cauza situației de urgență declarate și să se fi hotărât modificarea și completarea, prin act adițional, a contractului de delegare menționat.
Inspectorii ANAF au dispus ca directorul general al Transloc SA să informeze administratorii societății și în legătură cu diminuarea patrimoniul societății prin înregistrarea unor cheltuieli nelegale în sumă totală de 318.015 lei pentru utilizarea ilegală la prestarea serviciului de transport public local în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 29594/05.07.2019 a unor mijloace de transport preluate prin contracte de închiriere și de comodat nelegale, identificarea și aplicarea măsurilor ce se impun pentru recuperarea prejudiciului.
Începând cu anul 2020, Transloc SA a închiriat, de la două societăți de casă ale directorului Paraschiv, șase autobuze pentru transportul public de călători. Practic, Paraschiv și-a băgat la încasare fostul său partener de afaceri, Ciprian Badea Miss, cu firma Paritech Systems SRL și pe finul său, Constantin Trăsnea, cu societatea Prestoscav Truck SRL, care au încasat, în urma unor contracte de închiriere atribuite direct, în jur de 318.015 lei de lei.
Dezastrul financiar…
…de la Transloc SA a fost reliefat nu numai în raportul de 400 de pagini al ANAF ci și în constatările Curții de Conturi, respective într-un document al auditorului independent, elaborat în luna mai a anului trecut.
Conform raportului asupra auditului situațiilor financiare ale Transloc SA, suma de 147.000 de lei, reprezentând accesorii aferente compensației de 2 milioane de lei, încasată necuvenit de la Primăria Tg-Jiu, trebuie recuperată de la persoanele responsabile, după identificarea acestora, potrivit unei măsuri dispuse de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova.
Mai mult, plățile de 2 milioane de lei, considerate ilegale de către echipa de inspecție fiscală, la care se adaugă alte aproape 200.000 de lei, reprezentând dobânzi de întârziere și penalități, trebuie recuperate de la aceleași persoanele responsabile din conducerea societății.
În legătură cu aceste aspecte, așa cum se menționează în raportul de audit, înregistrat în luna mai a anului trecut, la Transloc, trebuia emisă o hotărâre a AGA pentru respectarea termenelor de îndeplinire a măsurilor dispuse de ANAF, însă acționarii, nu s-au grăbit să recupereze banii.
Plângere la DNA
Trebuie spus că, la finalul controlului, inspectorii financiari au denunțat și ei jaful de la Transloc la DNA.
Măsurile dispuse de inspectorii ANAF au ca termen de ducere la îndeplinire 60 de zile, iar faptele pot întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de delapidare, gestiune frauduloasă, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, fals și uz de fals.
