Potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), investigația a vizat activitatea unor societăți comerciale care ar fi folosit un circuit de facturi emise pentru operațiuni fără bază reală. Scopul ar fi fost diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea unor avantaje necuvenite prin deducerea ilegală a TVA.
Facturi pentru servicii care nu ar fi fost prestate
Inspectorii Antifraudă au stabilit că firmele implicate ar fi înregistrat în contabilitate documente justificative pentru lucrări și servicii care, în realitate, nu ar fi fost efectuate. Prin acest mecanism, societățile ar fi redus artificial taxele datorate bugetului de stat.
În urma verificărilor, prejudiciul total estimat de autorități se ridică la aproximativ 4,6 milioane de lei.
Stilul de viață afișat online a atras atenția
În paralel cu investigațiile fiscale, inspectorii au analizat și informațiile disponibile în spațiul public. Persoana aflată în centrul verificărilor publica frecvent pe rețelele sociale imagini în care își etala averea, inclusiv sume importante de bani în numerar, autoturisme de lux și vacanțe costisitoare.
Aceste postări au devenit unul dintre elementele care au conturat profilul financiar analizat de autorități, în contextul în care veniturile afișate public ridicau semne de întrebare în raport cu activitatea declarată.
Cazul a fost trimis organelor de urmărire penală
După finalizarea controlului, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a sesizat organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor și stabilirea eventualelor răspunderi penale.
Ancheta vizează modul în care a fost organizat circuitul de facturare și persoanele implicate în presupusele operațiuni fictive, urmând ca procurorii să stabilească toate împrejurările cauzei.
