Rețea de ilegalități pusă la cale de Paraschiv: contracte fictive, autobuze poluante, bani publici sifonați
În ianuarie 2022, inspectorii ANAF au descoperit o schemă de fraudare a banului public în cadrul societății Transloc SA, condusă la acea vreme de Mihai Paraschiv. Ce au găsit? O rețea de contracte ilegale, plăți nejustificate și subvenții încasate cu încălcarea legii, așa că au sesizat DNA – Serviciul Teritorial Craiova.
Autobuze second-hand, închiriate ilegal de la firme de casă
Transloc a încheiat contracte cu două firme obscure: Paritech Systems SRL și Prestoscav Truck SRL, iar ambele aparțineau unor apropiați ai lui Paraschiv, adică unui fost partener de afaceri, respectiv finului acestuia. Firmele NU aveau autorizație pentru transport persoane, însă când a fost vorba de împărțeala ”cașcavalului” autobuzele, vechi și poluante, au fost închiriate în aceeași zi în care au fost înmatriculate. Prejudiciu: 291.550 lei și cheltuieli ilegale înregistrate în contabilitate: 318.015 lei
Subvenții ilegale de peste 2 milioane lei. Bani publici, direcționați ilegal
Transloc a încasat 2,2 milioane lei de la Primăria Târgu Jiu sub formă de compensații pentru transport public. Problemă? Legea interzice acordarea acestor fonduri pentru autobuze închiriate.
Mai mult, contractele de comodat nu aveau aprobarea Consiliului Local, autobuzele nu erau în proprietatea Transloc sau a UAT-ului, așa că ANAF a recuperat 2.072.513 lei, executând conturile Transloc. Acești bani au fost încasați „necuvenit”, conform inspectorilor fiscali, iar întreaga schemă arată, în toată slendoarea sa, latura infracțională a lui Paraschiv.
7 tone de materiale lipsă, dezmembrări fără acte, venituri dispărute
O altă neregulă gravă: 7.030 kg de materiale lipsă, rezultate din dezmembrarea a opt autobuze. Nu există procese verbale, nu există evidență contabilă, nu există venituri din valorificare. Practic, fierul vechi a dispărut fără urmă, iar Transloc SA a fost lăsată cu paguba.
DNA Ploiești: expertiză cu iz de apărare. Pandemia, scutul perfect
În februarie 2022, după ce la DNA Craiova a mai ajuns un dosar cu faptele comise de Paraschiv la Transloc, declinat de la Tribunalul Gorj, procurorul anticorupție care avea în lucru dosarul a cerut o constatare tehnică de la „specialiștii” DNA Ploiești. Rezultatul? Un raport care pare scris de avocatul lui Paraschiv. Contractele ilegale? Justificate prin „starea de urgență”. Cheltuielile nelegale? „Necesare pentru buna funcționare”. Subvențiile încasate ilegal? „Concluziile ANAF nu se susțin”. Materialele lipsă? „Nu se poate concluziona că s-a produs o pagubă”.
Raportul a fost folosit de procurorul DNA Cosmin Croitoru pentru a clasa dosarul, fără o minimă argumentație juridică solidă. Pe 20 decembrie 2024, cauza a fost închisă, iar Paraschiv – exonerate de răspunderea penală.
Tribunalul Gorj: clasarea, anulată! Urmează completarea urmăririi penale
Direcția Regională a Finanțelor Publice Craiova a contestat clasarea, iar Tribunalul Gorj a dat verdictul: „Admite plângerea (…) Desființează ordonanța de clasare (…) și trimite cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.”
Judecătorii au considerat că faptele – abuz în serviciu, spălare de bani, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri și utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele legale – toate în formă continuată și asimilate faptelor de corupție – nu pot fi mușamalizate sub pretextul pandemiei, așa cum a argumentat procurorul de la DNA.
Dosarul Transloc nu este doar despre un director posibil corupt. Este despre cum se pot închide dosare grele prin rapoarte „tehnice” convenabile. Este despre cum banii publici pot fi direcționați către firme de casă, fără ca nimeni să răspundă. Și este despre cum justiția poate, uneori, să repare ceea ce procurorii aleg să ignore.
