O grupare specializată în efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare a banilor a fost destructurată de poliţişti şi procurii DIICOT. Gruparea ar fi accesat conturile bancare ale mai multor persoane, făcând 50 de tranzacţii. Un cetăţean britanic a fost arestat, iar un român a fost plasat sub control judiciar.
„La data de 23 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat patru percheziţii domiciliare, într-o cauză având ca obiect comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată şi spălare a banilor”, au transmis, vineri, IGPR şi DIICOT.
