Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii, au desfășurat joi, 3 septembrie 2026, o amplă operațiune într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Au fost puse în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Slobozia, Brăila și Constanța, dar și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.
În dosar sunt cercetate cinci persoane, respectiv patru bărbați și o femeie. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat pe o perioadă de aproximativ trei ani, din septembrie 2023 până în septembrie 2026.
Filă de cec de 50 de milioane de dolari
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi atras victima într-o presupusă afacere, susținând că dețin o filă de cec emisă în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.
Aceștia i-ar fi spus victimei că, pentru ca suma să poată fi încasată, este nevoie de bani pentru plata unor taxe.
În paralel, victimei i s-ar fi propus să intre într-o societate și să preia acțiunile unor asociați care urmau să iasă din firmă.
Pentru a o convinge că afacerea este reală, suspecții i-ar fi promis că, după decontarea filei de cec, va primi 1,5 milioane de dolari. Un alt milion de dolari ar fi trebuit să ajungă în firma deținută de victimă, în schimbul acțiunilor preluate de membrii grupării.
Documente falsificate și bani ceruți în mod repetat
Anchetatorii susțin că suspecții ar fi folosit documente falsificate pentru a face povestea credibilă și ar fi păstrat permanent legătura cu victima.
Ulterior, aceștia i-ar fi solicitat în mod repetat bani, până când suma totală oferită de victimă ar fi ajuns la aproximativ 605.000 de euro.
Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin conturi bancare, în timp ce alte 120.000 de euro ar fi fost dați în numerar.
Banii ar fi fost transferați către alte nouă persoane
Anchetatorii mai susțin că, pentru a ascunde proveniența banilor, femeia cercetată în dosar ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane.
Potrivit procurorilor, acestea ar fi cunoscut faptul că banii proveneau din activități infracționale.
Ancheta urmărește stabilirea întregii activități a grupării și a tuturor persoanelor care ar fi avut un rol în mecanismul presupusei înșelăciuni.
Cele cinci persoane vor fi audiate la DIICOT
După finalizarea perchezițiilor, cele cinci persoane vizate urmează să fie duse la sediul DIICOT pentru audieri.
Cercetările continuă pentru documentarea faptelor și stabilirea răspunderii fiecărei persoane implicate.
