Veriga
În urmă cu două zile am prezentat cazul unei tinere din Motru, Loredana Roncea, care, în mai 2012, a înființat firma Ericdoxxo SRL, împreună cu cetățeanul italian Sandro Azzalini. După mai bine de șase ani în care cei doi au fost parteneri de afaceri, fără să existe disensiuni generate de lipsa de încredere în gestionarea banilor firmei ori a finanțărilor cu destinație clară (construirea unui complex SPA), în noiembrie 2018, gorjeanca a fost înlocuită din poziția de administrator al societății, printr-o serie de tertipuri care frizează penalul la modul grosolan și a rămas doar cu pachetul minoritar de acțiuni într-o firmă care de patru ani e pe pierderi, iar centrul de agrement ”Oxxo”, construit de firmă, la ieșirea din Motru spre Lupoaia, a ajuns în paragină.
Totul a pornit în toamna anului 2018, când câteva persoane, printre care fostul contabil al societății, i-au inoculat cetățeanului italian ideea că banii pe care-i trimite sunt folosiți în scopuri personale de către Loredana Roncea și nu pentru dezvoltarea afacerii în care cei doi erau asociați.
În luna octombrie a acelui an, cetățeanul italian a formulat o plângere penală împotriva asociatei sale, pe care a acuzat-o de gestiune frauduloasă, înșelăciune și abuz de încredere. Peste nici trei săptămâni de la acel moment a fost declanșată operațiunea de înlăturare a tinerei din Motru din poziția de administrator, iar printr-o stratagemă, care-l include chiar și pe directorul Oficiului Registrului Comerțului Gorj, care a înregistrat hotărârea AGA de revocare a tinerei motrence după un an, în contextul în care delegatul instituției respinsese cererea de înregistrare a acelor mențiuni, adoptate ilegal, cu un an mai devreme.
Au urmat mai multe acțiuni în instanțele civile, inițiate de Loredana Roncea, pentru anularea hotărârii AGA, însă toate au fost sortite eșecului.
Tânăra din Motru a formulat și ea plângere penală împotriva asociatului său italian, în ianuarie 2020, pe care îl acuza de comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și fals în declarații, însă un ofițer al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj a dispus clasarea cauzei, după numai o lună, soluție confirmată și de către procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru.
Ping-pong cu dosarul penal…
Plângerea italianului și-a urmat cursul și având în vedere prejudiciul de 620.000 de euro, estimat de organele judiciare, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Actele procedurale întocmite conțin mai multe greșeli, cu privire la data când acestea au fost întocmite. De exemplu, un proces verbal, prin care i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale cetățeanului italian, înainte de a fi audiat, este datat 07.03.2018, în contextul în care plângerea penală fusese depusă în luna octombrie.
Ulterior, în ianuarie 2019, inspectorul principal de poliție din cadrul SICE, Daniel Crintea, a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor, Loredana Roncea urmând a fi urmărită penal pentru gestiune frauduloasă și înșelăciune care au produs consecințe deosebit de grave. O lună mai târziu, pe 6 februarie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru și-a declinat competența de soluționare a dosarului în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Peste doar câteva zile, pe 19 februarie, cauza a fost preluată în anchetă proprie de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj care face referire, în textul unei ordonanțe, la documentul emis de polițistul SICE, în ianuarie 2018 (?!). Oricum, procurorul menționează că ordonanța polițistului a fost dată cu încălcarea normelor de competență materială și aceasta a fost infirmată.
A fost dispusă schimbarea încadrării juridice a faptelor cercetate și s-a ajuns la concluzia că acestea sunt gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
După nici trei săptămâni, pe 8 martie 2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj nu s-a decis în privința competenței, așa că și-a declinat-o și dosarul a fost retrimis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru. Nici în privința încadrării juridice nu s-au decis procurorii, așa că a fost schimbată, din nou, din gestiune frauduloasă și înșelăciune, ambele cu consecințe deosebit de grave, în … abuz de încredere.
…și cu încadrările juridice
Paradoxal, după alte două săptămâni, pe 22 martie, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus preluarea cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, așa că dosarul a ajuns din nou la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, în vederea efectuării urmăririi penale.
Loredana Roncea susține că în tot acest timp, singura declarație pe care a dat-o la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a fost la data de 1 aprilie 2021, în calitate de suspect, ”pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă”(??!), deși în procesul-verbal i s-a adus la cunoștință altceva.
Motreanca spune că, ”ziua păcălelilor” începuse cu aducerea la cunoștință, înainte de audiere, a acuzației de…abuz de încredere ”în formă continuată”, adică se schimbase, iarăși, încadrarea juridică, dar și în privința sa – devenise ”suspect” .
Tot la acea dată s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe două apartamente ale acesteia, pe mai multe terenuri, pe care se află și centrul SPA ”Oxxo” și a unui autoturism BMW.
Nebuloasa, în privința calității sale procesuale și a încadrărilor juridice aflate într-o perpetuă schimbare, nu s-a risipit, ci, din contră. Pe 26 aprilie, anul trecut, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a emis o ordonanță prin care a fost admisă parțial cererea traducătorului autorizat Vasile Sichitiu, prezent și la întocmirea proceselor verbale ale AGA societății, precum și a hotărârilor înscrise la ORC Gorj, prin care solicitase majorarea onorariului pentru traducerile efectuate în cursul urmăririi penale. Într-un paragraf al ordonanței procurorului se menționează că ”se va proceda la dublarea tarifului prevăzut de lege pentru cele 4 ore de traduceri simultane, efectuate în luna ianuarie 2019, cu ocazia audierii părții civile și a confruntării dintre aceasta și inculpate, rezultând un cuantum total de 247 lei”.
Culmea este că Loredana Roncea susține că nu a fost confruntată niciodată cu cetățeanul italian Sandro Azzalini, așa cum se precizează în documentul Parchetului și, mai mult, în cele 25 de zile, de la ultima ordonanță, nu i se adusese la cunoștință că nu mai avea calitatea de suspect, ci de inculpat.
În final…
… ca toată ancheta să capete un contur, Loredana Roncea a solicitat procurorilor să emită o adresă către Banca Popolare di Vicenza, pentru a comunica extrasele de cont ale lui Sandro Azzalini în perioada 2012, anul asocierii celor doi și înființării firmei Ericdoxxo SRL și până în 2018, când cetățeanul italian a decis revocarea tinerei românce din calitatea de administrator al societății. Parchetul a admis, parțial, cererea motrencei, în sensul în care banca din România, la care firma Ericdoxxo SRL deținea cont, trebuie să comunice dacă femeia a solicitat unele extrase de cont, însă a respins solicitarea, extrem de importantă, de a emite o adresă la banca din Italia care să comunice extrasele cetățeanului italian, existând suspiciuni că acesta a depus la dosar unele documente bancare nereale sau falsificate, după cu afirmă Loredana Roncea. ”Nu-mi îngăduie proba asta pentru că știu că acele extrase sunt false. Unde este rolul activ al procurorului în aflarea adevărului”, a spus femeia.
Coincidență sau nu, la numai o zi după apariția cazului în presă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de ”inculpata” Loredana Roncea, la patru ani de la depunerea plângerii penale împotriva sa. Or, aceasta căpătase acestă calitate, așa cum am menționat deja, din aprilie, anul trecut, potrivit unui document al Parchetului.
Procurorii suspectează că din suma totală trimisă de italian, de 662.000 de euro pentru finanțarea societății, au fost utilizați în acest scop 496.000 de euro, iar diferența de 166.000 de euro nefiind utilizată în scopul finanțat.
Până și în acest ultim document apare, în text, un paragraf luat cu copy-paste, care face referire la punerea sub inculpare a unui medic timișorean (???!).
Prin ordonanță s-a dispus predarea de către Loredana Roncea a două contracte de împrumut și a unui act adițional, în baza cărora a împrumutat firma Ericdoxxo, în perioada 2012-2018. Tânăra a declarat însă că, până acum, nimeni nu i-a cerut acele documente.
Ce nu se menționează în documentele Parchetului este autorizarea unei percheziții domiciliare, în august, anul trecut, chiar la solicitarea sa. La acel moment, s-au efectuat percheziții la sediul firmei, la domiciliul Loredanei Roncea și la un apartament pe care aceasta îl vânduse.
Declarațiile unor martori interesați, constituie mijloace de probă în acest dosar.
