Polițiștii au efectuat marți percheziții în județele Vâlcea și Timiș, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de spălare a banilor. Trei bărbați sunt acuzați că ar fi transferat prin conturi bancare deschise în România și Germania peste 1,5 milioane de lei proveniți din înșelăciuni comise în afara țării.
Ancheta arată că, în perioada 2021–2023, suspecții ar fi pus la dispoziția unor persoane implicate în fraude informatice mai multe conturi bancare deschise atât în România, cât și în Germania. Prin aceste conturi ar fi fost transferate sume importante de bani provenite din înșelăciuni comise în străinătate, scopul fiind ascunderea originii ilicite a fondurilor.
Potrivit anchetatorilor, valoarea totală a tranzacțiilor suspecte depășește 1,5 milioane de lei. Banii ar fi fost transferați succesiv între mai multe conturi bancare, după care o parte dintre sume ar fi fost retrasă în numerar, pentru a îngreuna identificarea traseului financiar.
În urma perchezițiilor desfășurate în cele două județe, polițiștii au ridicat telefoane mobile, sisteme informatice, documente și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul anchetei. Cei trei suspecți au fost conduși la audieri.
Cercetările sunt coordonate de procurori și vizează documentarea întregii activități infracționale, precum și identificarea tuturor persoanelor implicate în circuitul banilor proveniți din fraude informatice comise în străinătate.
