Pe 5 ianuarie a.c., Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a trimis-o în judecată pe Loredana Roncea, sub acuzația de abuz de încredere. Tânăra motreancă e acuzată de 605 acte materiale, adică pentru fiecare dată când a primit bani de la italianul Sandro Azzalini, în timpul celor șapte ani cât a avut o relație cu acesta, iar prejudiciul estimat de organele judiciare…620.000 de euro.
În fața magistraților de la Judecătoria Motru nu a contat faptul că nu a fost stabilită, cu exactitate, data comiterii faptelor, pentru că procurorul ar fi constatat intervenit termenul prescripției răspunderii penale și ar fi rămas fără niciun capăt de acuzare la adresa Loredanei Roncea. Verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală a revenit unui magistrat de la Judecătoria Motru care a respins, pe 3 martie a.c., toate cererile și excepţiile de legalitate care au fost invocate în procedura de cameră preliminară de motreancă, iar contestația se judecă acum la Tribunalul Gorj.
Cum s-a ajuns aici
Traseul sinuos al acestui dosar începe în toamna anului 2018 și, având în vedere cuantumul uriaș al prejudiciului, cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Trebuie spus că, în ianuarie 2019, inspectorul principal de poliție din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Daniel Crintea, a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor și Loredana Roncea urma să fie urmărită penal pentru gestiune frauduloasă și înșelăciune care au produs consecințe deosebit de grave. Dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru care, o lună mai târziu, pe 6 februarie, și-a declinat competența de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Pe 19 februarie, cauza a fost preluată în anchetă proprie de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, iar procurorul menționează că ordonanța polițistului a fost dată cu încălcarea normelor de competență materială și aceasta a fost infirmată.
A fost dispusă, din nou, schimbarea încadrării juridice a faptelor și s-a ajuns la concluzia că acestea sunt gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
După nici trei săptămâni, pe 8 martie 2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a retrimis dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru. Încadrarea juridică a fost schimbată, din nou, din gestiune frauduloasă și înșelăciune, ambele cu consecințe deosebit de grave, în abuz de încredere. Este pentru prima oară, după doi ani și jumătatea de anchetă, când apare acuzația de abuz de încredere. Pe 22 martie, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus preluarea cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru, în vederea efectuării urmăririi penale. Pe 1 aprilie 2021, Loredana Roncea a fost audiată pentru prima și ultima oară, și i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere. Abia după 4 ani și 3 luni, procurorii au reușit să finalizeze cercetările și au decis să o trimită în judecată pe Loredana Roncea.
Abuz de încredere într-un mariaj de 7 ani
O relație stabilă de 7 ani dintre motreanca Loredana Roncea și italianul Sandro Azzalini nu poate fi numită o aventură din care românca a urmărit să atragă cât mai multe foloase. Au fost 7 ani de cheltuieli comune și de o afacere pusă pe picioare. E vorba despre complexul de agrement de la marginea municipiului Motru, un centru SPA de lux, edificat pe terenul Loredanei Roncea și conceput sub atenta supraveghere a acesteia, o afacere care aparținea firmei Ericdoxxo SRL, deținută de cei doi.
Trebuie spus că motreanca, din proprie inițiativă l-a trecut pe italian cu 51% din părțile sociale ale firmei, în contextul în care acesta nu voia să apară ca asociat în firmă, însă anchetatorii n-au aprofundat aceste aspecte, eventual să solicite, din anii anteriori, tranzacțiile Western Union sau orice alte probe, nu numai unele cu care s-o poată incrimina pe motreancă. Pentru că, din spusele acesteia, după anii petrecuți în străinătate Loredana Roncea a avut aportul ei, pe lângă terenul de 11.500 de mp. Spre exemplu, în dosar nu au fost detaliate cheltuielile și extravaganța lui Azzalini în vizitele sale în România, susținute, financiar, de Loredana Roncea. Italianul avea pretenția de a sta mai mult pe la Mariott prin Capitală și mai puțin la Motru.
În faza preliminară au vrut să facă doar o piscină la Motru, însă Loredana Roncea a investit în firmă banii pe care-i trimitea italianul și a extins proiectul inițial la un centru de agrement de lux.
Femeia de afaceri declară că, pe toată perioada relației și asocierii, italianul a avut la dispoziție conturile firmei, a știut de orice schimbare apărută, ba mai mult a virat 40.000 de euro cu mențiunea expresă de aport în firmă, restul sumelor, trimise direct în contul româncei s-au derulat pe o perioadă de șase ani și sunt justificate de investiția în complexul de agrement.
Odată demarată investiția, în jurul motrencei au început sa roiască tot felul de personaje, de la angajați la așa ziși prieteni ”bine intenționați” , care sperau să înfulece o felie din ”cașcavalul” acesteia. Spre surprinderea lor însă, Loredana Roncea povestește că și-a văzut de investiție, dar i-a ajutat într-o anumită limită atunci când i-a fost solicitat sprijinul. Cum planul le eșuase unora, au început să le vină alte idei.
Primii pași pentru învrăjbire
Avariile suferite de centrul de agrement și declanșarea acțiunii în răspundere delictuală în instanță împotriva CEO, a declanșat planuri diabolice în mintea unora care visau la milioane de euro.
După mai multe tentative de a lua bani sub diverse forme de la Loredana Roncea, eșuate rând pe rând, a început să se contureze un grup organizat care a pus la cale o strategie de dezbinare a cuplului și, cum aveau deja suficiente date despre situația lor, au sustras numărul de telefon al italianului și au început prin a-i transmite acestuia diverse mesaje în care îi spuneau că românca îl înșală cu un alt bărbat.
Gruparea făcuse deja un prim pas din strategia creată cu scopul de a o distruge pe motrencă și a pune mâna pe patrimoniul societății dar și pe presupusele milioane de euro ce pot fi obținute cu titlu de despăgubiri de la CEO, în urma pagubelor create, la complexul de agrement, de fostele galerii subterane ale minelor dezafectate din acea zonă.
În acea perioadă, contabilul firmei, Alexandru Coce, s-a înregimentat rapid la rețea, și pe fondul rezilierii contractului dintre motreancă și firma acestuia de contabilitate, reziliere care a apărut în urma unor suspiciuni sesizate de femeia de afaceri. Mai exact, Croce a insistat să schimbe contul de la banca la care îl avea deschis societatea, la o altă bancă unde era angajat un prieten al acestuia.
Din cauza ruperii relației comerciale, Croce a amenințat-o pe Loredana Roncea că o va distruge și pe ea și firma, însă văzând ca nu este cale de intimidare, acesta i-a transmis un email italianului, în care a susținut că banii lui au fost de fapt sifonati și gestionați în mod fraudulos. Afirmațiile acestuia s-au dovedit a nu fi adevărate, fapt infirmat și de procurori, în urma expertizelor, care au dovedit că nu a existat infracțiunea de gestiune frauduloasă și nici de înșelăciune.
Infractorul Drăgan, martorul cheie
În paralel, un alt membru al grupării potrivnice lui Loredana Roncea, Cristian Pantelimon Drăgan, cel care a obținut suficiente date, cât timp a stat în anturajul motrencei, și cunoscându-l și pe italian, susținut și de alți complici, a făcut o deplasare în Italia la Azzalini. Practic planul grupării trebuia să treacă la un alt nivel. Drăgan a făcut tot posibilul s-o denigreze pe Loredana Roncea și să îi stirbeasca încrederea italianului în cea cu care convietuise timp de șapte ani. Drăgan i-a plasat o femeie italianului, sperând ca ajunge la a pune mâna pe finanțările acestuia.
După cum reiese dintr-un dialog înregistrat, Azzalini recunoaște mai multe aspecte, printre care și acest lucru. ”Da, mi s-a prezentat atunci.(…) Eu cu aia nu vreau nici măcar să știu, aia nici dacă mă plătește ea pe mine…pentru că îmi face scârbă.”
În prima fază, Cristian Pantelimon Drăgan i-a promis italianului că merge în România și recurge la metode de persecutare fizică asupra Loredanei și a familiei acesteia.
Din acel moment, pentru femeia de afaceri a început coșmarul: amenințări, distrugere, furt, violări de domiciliu, loviri și alte violențe. Loredana Roncea a făcut mai multe plângeri penale, prima dintre ele retrasă de frică, la intervenția amenințătoare a prietenilor lui Drăgan. În cele din urmă, acesta a reluat amenințările și alte agresiuni, iar motreanca a decis să meargă până la capăt și a făcut plângere la parchet.
Judecătoria Motru l-a condamnat pe Drăgan,pentru lovire și alte violențe la amendă penală de 6.000 de lei, în contextul în care acesta era recidivist, și fusese condamnat, în 2018, de către Judecătoria Tg-Jiu la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Curtea de Apel Craiova nu i-a mai menținut beneficiul suspendării și, în decembrie anul trecut, l-a condamnat pe Drăgan la 2 ani și 4 luni de închisoare, i-a revocat suspendarea condiționată, iar în final, judecătorii au decis ca acesta să execute 5 ani de închisoare în regim de detenție.
Culmea justiției din Gorj este că Cristian Pantelimon Drăgan e principalul martor în dosarul în care a fost anchetată și, apoi, trimisă în judecată Loredana Roncea. Mai clar, justiția își bazează probatoriul pe mărturia unui infractor dovedit, condamnat după ce a agresat-o fizic pe Loredana Roncea, tocmai în scopul șantajului evident!
Un martor cu jucăria stricată
Al doilea martor în dosar este Alin Valentin Popescu, un tânăr cu care Loredana Roncea a avut o relație de prietenie, iar la un moment dat l-a creditat cu o sumă de bani pe care, când a trebuit sa o returneze, acesta a refuzat. Popescu și-a cumpărat un ATV cu banii împrumutați, iar atunci când a refuzat să-i returneze, Loredana i-a avariat serios ”jucăria”. De atunci, relația celor doi s-a deteriorat, iar Popescu a fost atras și el în complicitate cu restul ”înfometaților” să se implice în grupul infracțional. Acesta a declarat organelor judiciare că a fost împreună cu Loredana Roncea în Italia pentru a lua o sumă de bani de la Azzalini. De fapt, împreună cu cei doi, din România s-a deplasat și o altă prietenă a Loredanei, scopul călătoriei fiind nu doar o vizită la Azzalini, ci și la mama acelei prietene. Alin Valentin Popescu a omis în declarații acest aspect, dar și faptul că el a rămas în alt oraș cu probleme personale.
Crintea, polițistul ”avertizor”…
… al așa zișilor reclamanți, dar și al părților adverse, livratorul materialului probator preferențial către procurorul de caz, a sărit și el, indirect, în barca ”milionarilor”.
Daniel Crintea, inspector principal în cadrul SICE al IPJ Gorj o ancheta, în ianuarie 2019, pe Loredana Roncea, pentru gestiune frauduloasă și înșelăciune.
Cam în aceeași perioadă, Loredana Roncea a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova împotriva fostului său partener de afaceri, Sandro Azzalini, pe care-l acuză de fals în înscrisuri sub semnătură privată, a avocatei acestuia, Mioara Văduva, pentru comiterea aceleiași infracțiuni, a traducătorului autorizat Vasile Sichitiu, acuzat de săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals în înscrisuri și împotriva directorului ORC Gorj, Cosmina Balica pentru neglijență în serviciu. O parte din dosar, cea care a fost disjunsă, a ajuns la IPJ Gorj, la SICE, la același polițist Daniel Crintea.
În două luni, Crintea a soluționat dosarul în care o ancheta pe Loredana Roncea, însă cauza în care motreanca are calitatea de reclamant este ținută la sertar de inspectorul principal de poliție de circa trei ani.
Trebuie amintit faptul că, în august 2021, când a fost autorizată o percheziție la sediul firmei Ericdoxxo SRL și la domiciliul Loredanei Roncea, au fost ridicate niște documente și un opis extrem de importante în apărarea acesteia, dar pe care polițistul Daniel Crintea le-a făcut pierdute. Inițial, pe parcursul audierilor a spus că sunt prin birou, apoi a trimis-o pe femeia de afaceri la dosarul de la instanță, iar, ulterior, a motivat că sunt la procuror. Esențial este că toate acele documente nu sunt de găsit. Despre alte indicii urât mirositoare, de pe parcursul anchetei, dar și de după, care planează asupra polițistului Crintea, Loredana Roncea sesizat forurile superioare abilitate. Motreanca afirmă că, pe plan local nu mai are încredere în autorități, fapt ce a determinat-o să se orienteze către structurile centrale.
În opinia femeii de afaceri, procurorul de caz a fost intoxicat de anchetatori, în condițiile în care nu i-au fost acceptate probe certe, nu a fost verificată veridicitatea unor ordine de plată și nu au fost audiați martori cheie.
Comision de jumătate de milion de euro!
Prietenia italianului Azzalini cu ”avocații coordonatori”, trădează interesele financiare ale acestora din jurul firmei Eicdoxxo și al Loredanei Roncea. Motreanca l-a avertizat că are de a face cu un grup infracțional organizat și că el este cel înșelat de aceștia, în condițiile în care ”comisionul” acestora se ridică la 25% din suma totală, adică, undeva la 500.000 de euro( 25% din cele 2 milioane de euro virtuale de la CEO –n.r.) Într-o discuție, Azzalini recunoaște că poate da și 500.000 de euro comision în astfel de cazuri, miza nefiind un bețiv, ci… ”știi tu”(referire la banii de la CEO). Italianul susține ca le va face și ”denunție” să le ceară banii înapoi, în cazul în care nu se rezolvă problema în instanță. Unele surse afirmă că avocații și ”terții” l-au stors pe italian, în ultimii patru ani, de peste 140.000 de euro, vânturându-i dosarul cu despăgubirile de la CEO pe sub nas. Acesta este motivul înverșunării și disperării acestei grupări de a o scoate vinovată, chiar și de un abuz de încredere pe motreancă.
Există informații potrivit cărora dosarul cu CEO a ajuns și la alte persoane influente din anturajul grupării, deja fiind de notorietate acest fapt, în Tg Jiu și Motru, iar Loredana Roncea susține că deține probe în acest sens!
În loc de epilog
Trebuie menționat faptul că, deși în plângerea adresată organelor judiciare din România italianul a invocat faptul că a fost înșelat de Loredana că-l ia de bărbat, în înregistrările ajunse în posesia redactorilor GorjOnline, Azzalini spune, în repetate rânduri, că a avertizat-o pe româncă și nu numai, că el vrea să stea singur, ”nu împreună, nu să conviețuiesc” și adoră doar aventurile, că este un tip pretențios. Practic, din dialog se înțelege că el plătește femei pentru a-și satisface capriciile.
Cert este că..
…în timp ce dosarele civile și penale sunt pe traseele nebănuite ale justiției, centrul SPA de la marginea municipiului Motru e într-o continuă degradare. În perioada în care italianul a administrat firma a lăsat totul în paragină, la acest moment complexul de agrement fiind de nerecunoscut.
Acum, italianului îi pare rău pentru că a căzut pradă grupării din România și pentru faptul că i-a făcut rău fostei sale partenere.
Și mai există o certitudine: în tot acest timp s-au întâmplat multe lucruri necurate care încep să iasă la iveală …
